انت الان تتصفح تصنيف مكافحة غسيل الأموال

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي ان الكويت سباقة في مواكبة التطور العالمي في مجال الكشف عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعي تماما الآثار السلبية لهذه العمليات على اقتصاد البلد. واضاف الخالدي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب نيابة عن وزير التجارة والصناعة ان الكويت حققت خطوات متقدمة في […]

حجزت محكمة جنايات مسقط اليوم قضية متعلقة  بجناية غسيل أموال ورشوى وإساءة استعمال وظيفة للحكم في 27 فبراير المقبل. ويتهم بها كل من الرئيس التنفيذي لشركة النفط  العمانية وهو المتهم الاول بالقضية، والمتهم الثاني مستشار وزير الاقتصاد الوطني سابقا، والثالث نائب الرئيس التفيذي بالشركة الكورية. وتعود تفاصيل القضية حسبما ذكرت صحيفة الشبيبة نقلا عن إفادة  الادعاء العام […]

تحقق وزارة الداخلية بقضية غسيل اموال لشركات واشخاص بمبالغ تصل الى 800 مليار دينار، مؤكدة ان مسودة قانون غسيل الاموال تنتظر اقرارها من قبل مجلسي الوزراء والنواب. وقال مدير عام الجريمة المنظمة العميد حسين علي الشمري لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان قضايا غسيل الاموال دخلت الى البلاد بعد العام 2003، مبينا ان البنك المركزي […]

أغلبها رشاوى لمسؤولين أتراك للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية لا يمضي يوم منذ أن انفجرت أزمة الفساد المالي في تركيا إلا ويفتح فيه ملف من مجموعة الملفات الساخنة التي أوصلت أردوغان إلى موقف لا يحسد عليه، لكن المثير هو ظهور ملفات فساد إيرانية مرتبط بفضيحة الفساد في تركيا. وكتب موقع “بيك نت” القريب من الحزب […]

قدر علي بابان وزير التخطيط العراقي السابق اموال الفساد في العراق بمئات المليارات من الدولارات خلال السنوات العشرة الاخيرة. وتعليقاً على تقرير منظمة الشفافية العالمية، الذي أدرج العراق على قائمة أكثر الدول فساداً في العالم، قال بابان ان منظومات من الطبقة السياسية في العراق تقوم بتبييض اموال الفساد وتهريبها الى الخارج عبر طرق متنوعة ومتعددة. […]

5% لمن يبلّغ عن غسل أموال أو ارهاب من داخل المملكة من غير العاملين في المؤسسات المالية مع تقديم دليل يُستند إليه … قررت السعودية، الاثنين، صرف مكافأة مالية لكل مواطن أو مقيم يبلّغ السلطات الأمنية عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي بعد أن عقد جلسته الأسبوعية اليوم […]

مقــدمـــــــــة : شهد المجتمع الدولي عدة تغيرات، أثرت على أشكال الجريمة بحيث أصبحنا نتحدث عن الجريمة المحلية والدولية([1])، وبالتالي هذه الأنماط تشابكت وتشعبت فيها العلاقات بين المجموعات الإجرامية سواء الوطنية أو عبر الوطنية والتي تكتسب صبغة اقتصادية. ولعل ما أفرز هذا النوع من الجرائم هي التطورات الحديثة المصاحبة لظاهرة العولمة وخصوصا العولمة الاقتصادية والمالية، و […]

 بليغ بشر -طريق النزاهة طالب في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة شعبة: القانون العام – وحدة :الادارة والتنمية   بما أن عصابات المافيا والجريمة المنظمة تحصل على أموالها من جراء ممارسة الأنشطة الإجرامية فإنها تكون دوما بحاجة إلى إيجاد الوسائل والطرق الكفيلة بإخفاء المصادر الحقيقية لهذا المال، وهو ما يعرف بغسل الأموال. ومن خلال […]

طريق النزاهة – الطالب الباحث :بليغ بشر مفهوم غسل الأموال طالب دكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة شعبة القانون العام وحدة التكوين والبحث الادارة والتنمية أن مصطلح غسل الأموال الملوثة أو تنظف الأموال القذرة أو غسل الأموال الوسخة هو تعبير لمعني واحد يقصد به بادي لأمر , أخفاء أو التمويه المصادر غير المشروعة لهذه الأموال […]

نشرت صحيفتا الغادريان البريطانية ولوموند الفرنسية الخميس بيانات عن ملايين الرسائل الإلكترونية والمعلومات حول حسابات في مراكز مالية دولية تسمى ملاذات ضريبية تخص الآلاف من الأشخاص في دول متعددة، من بينهم أفراد من أسرة رئيس أذربيجان إلهام علييف، وجان جاك أوجيه أحد المقربين من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه المعلومات تكشفت […]