انت الان تتصفح تصنيف استعادة الأموال

قالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوغيبت لابيل إن الاضطراب السياسي الموجود في مصر الآن يحول دون تسليمها أي أموال منهوبة خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأوضحت لابيل -في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت- أن منظمتها “دعت للتعامل بحذر مع أي أموال سائلة أو ممتلكات نقلها مبارك وأسرته ومسؤولو نظامه للخارج بشكل غير شرعي، وتجميدها في حساب مصرفي […]

تنتظر الدول الكبرى سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد للبدء في «البحث عن الأموال المنهوبة في سورية» واسترجاعها وفقاً لما قال ريتشارد ليفينتال مدير مكافحة الفساد في وزارة الخارجية الأميركية لـ «الحياة». وحتى الآن لم تتخذ الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء مجموعة الثماني أو مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة أي إجراءات ضد الرئيس السوري […]

  طرحت سويسرا قانوناً جديداً يتعلق بتسهيل تجميد الأصول والأموال المسروقة، لاسيما تلك المتعلقة بما نهبه زعماء ديكتاتوريون من بلدانهم، ما يمهد لإعادة مليارات الدولارات المسروقة إلى الشعوب والبلدان التي نهبت منها. ومن شأن مشروع القانون أن يسمح لسويسرا بتجميد أصول ما يسمى الأشخاص المكشوفين سياسياً، كإجراء احترازي، كما سيشكل أرضية قانونية لمصادرة وإعادة الأموال […]

مؤتمر صحفي حول ( خفايا ومستجدات الاموال الليبية المنهوبة والمهربة في مصر) وذلك في يوم الأحد 05 مايو 2013 بمبنى جمعية الدعوة الاسلامية بنغازي حيث قدم المحامى المصرى محمد شحاته إنذارا جديدا للنائب العام المستشار طلعت عبد الله بتجميد أموال أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافى ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق. وطالب شحاته بصفته […]

كتب مدحت عادل تنشر “اليوم السابع” قائمة رجال الأعمال الليبيين المقيمين فى مصر، وفى الدول المجاورة والمطلوب تجميد أموالهم، تمهيدا لعودة هذه الأموال المهربة إلى الحكومة الليبية الحالية منذ سقوط النظام الليبى فى أكتوبر الماضى بوفاة معمر القذافى. وتضم القائمة 241 اسماً، وعلى رأسهم معمر محمد بومنيار القذافى، وأبنائه الساعدى معمر القذافى، والمعتصم وخميس وسيف […]

 الملاحقات القضائية تسبب خسارة كبيرة لموازنة الدولة في محاولة لطي ملفات “الفساد” في تونس في عهد النظام السابق، حضّ خبراء اقتصاديون على تسوية تلك الملفات العالقة مع رجال الأعمال المشتبه بضلوعهم في عمليات فساد، وفقاً لصحيفة “الحياة”. وطالب رئيس “لجنة مصادرة الأملاك غير الشرعية” المشكّلة بعد الثورة، نجيب هنان، في مداخلة أمام أعضاء لجنة الإصلاح […]

  بشرى وغريواتي و معروف والدندشي وإياد مخلوف وغزال أبرز ضيوف دبي صمت بنوك دبي حيال أرصدة لصالح مسؤولين ورجال أعمال مقربين من النظام  مخلوف نقل جزءاً هاماً من السيولة المالية التي يملكها إلى دبي  تعتزم دبي الاستثمار في سوريا المستقبل بأموال السوريين المنهوبة  هل تصبح دبي قريباً سويسرا العرب؟ سؤال يراود كل من يدقق […]

تتوالى المصالحات في مصر مع رجال أعمال وسياسيين من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك متهمين بالفساد باتوا على استعداد لرد أموال للدولة مقابل الحصول على حريتهم، في وقت تحتاج فيه الموازنة العامة للبلاد إلى كل مبلغ لتقليل العجز البالغ قرابة 25 مليار دولار. وأكدت الرئاسة المصرية أنها تشجع المصالحات مع رجال الأعمال، وقال المتحدث باسمها […]

قال فرانسوا بادى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الفساد في فرنسا، أن توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية لمكافحة الفساد الفرنسية، وبين هيئة الرقابة الإدارية المصرية، يأتى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن هناك خطوات يتم أخذها في هذا الإطار، مؤكدا أن فرنسا ستقدم لمصر مساعدة فنية في هذا المجال، لمنع الفساد قبل حدوث […]

يظن البعض أن مصطلح أموال مصر بالخارج يقتصر على ما تم إخراجه بطرق مختلفة من الفساد فى عصر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من أموال كانت قد تم التواطؤ على سرقتها من بعض البنوك المصرية أو من ثروات تضخمت لبعض الأفراد دون معرفة سبب هذا الثراء الفاحش وما إلى ذلك من أساليب وطرق فساد شابت […]